会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股

份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，
形成如下决议：

　　一、审议并一致通过《关于增补公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》

　　会议选举下列董事增补为第一届董事会各专门委员会委员：

　　（一）增补官庆董事、余海龙董事为公司第一届董事会战略委员会委员。

　　（二）增补杨春锦董事为公司第一届董事会人事与薪酬委员会委员。

　　（三）增补杨春锦董事、余海龙董事为公司第一届董事会审计委员会委员。

　　上述议案采取分项表决方式，涉及关联董事回避表决，经出席会议的无关联董事

表决一致通过。

　　表决结果：同意

5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二

0 一四年七月十四日