广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 

第一章  总则   

第一条  为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科

学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极

性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》

、

《上市公司治理

准则》等有关法律、法规及《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司章程》

，特制

定本薪酬管理制度。  

第二条  适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、

总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。  

第三条  公司薪酬制度遵循以下原则：  

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪

酬水平相符；  

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小

相符；  

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；  

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制

挂钩。  

第二章  绩效考核体系及职能   

第四条  公司绩效考核体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会、总经理组

成。  

第五条  董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标；

审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东大会审议的工作。  

第六条   董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：起草或提议

修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度，报董事会审批；审批公司董

事、监事及高级管理人员年度绩效考核方案；检查监督公司董事、监事及高级管

理人员履职情况。  

第七条   总经理在绩效考核体系中的职能：拟定公司董事、监事及高级管