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恒 康 乳 业 有 限 公 司 计 划 程 序

   

文 件 号

HK-BP-001

    

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1

 

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共 2 页

 

第 1 页

 

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1 目的及适用范围

1.1 为了规范恒康乳业有限公司计划制定和执行过程，强化计划和控制功能，降低由于

协调混乱造成的经营风险（如销售损失、供产销失调造成的原奶/产品过期变质损

失），特制定本程序；

1.2 本程序的适用范围为恒康乳业有限公司及下属各部门年度/月度计划制定和执行工作；
1.3 本程序由恒康乳业有限公司总经理办公室拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限

公司总经理办公室；

1.4

本程序自 2001

     

年 月 日起执行。

 

2 职责

2.1 计划程序的总责任人是总经理办公室主任，负责：编制和修改计划程序；牵头组织

协调公司各部门制订公司年度/月度/周/

——

日计划预算

向各部门下达计划指令；协

调各部门修改计划；汇总各部门计划，并编制公司计划；组织公司年/月/周经营计

划会并负责会务工作；向各部门下发最终由董事会批准的年/月/周计划预算。

2.2 部门经理负责本部门计划的编制和执行，总结上年/月/周工作情况，提出后 3 年/月/

 

周计划和预算。

2.3 总监负责审核下属部门计划预算，并监督其执行。
2.4

——

财务总监参与编制计划预算

总结公司上期财务情况，根据经营计划编制下期财

务预算。

2.5 总经理负责召集公司年/月/周经营计划会，复审年/月计划预算，终审批准周计划。
2.6 董事长参与年/月经营计划会，终审批准公司年/月计划预算。

3 年计划流程概要

3.1 每年 11 月 15 日，召开董事会扩大会议，初步确定公司 3 年计划预算大纲草案

（目标、战略和预算概要）。

3.2 每年 11 月 16 日-11 月 29 日，总经办根据 3 年计划预算大纲草案，并组织调查和

分析内外部经营环境，拟订 3 年计划预算大纲（目标、经营分析、战略要点、预

算概要、行动计划）。

3.3 每年 11 月 30 日，召开董事会扩大会议，审批 3 年计划预算大纲。
3.4 每年 12 月 1

——

日，总经办召开年度预算大纲说明会

向太原销售部、外埠销售

部、市场部、乳品厂、牛场、采购部、财务部、储运部、客服部等下发 3 年计划

预算大纲，并下达指令：根据 3 年计划预算大纲编制本部门 3/1 计划预算（目标、

经营分析、策略要点、预算明细、行动计划）；在会上就计划预算作初步协调。

3.5 每年 12 月 2 日-15 日，各部门经理在接到计划指令后分别拟订本部门计划预算。
3.6 每年 12 月 16 日，各部门将拟订好的本部门 3 年计划预算上报到总经办。
3.7 每年 12 月 16 日~23 日，总经办组织协调各部门计划预算并初步确定各部门计划

预算，同时综合形成公司计划预算。

3.8 每年 12 月 25 日，总经理率各部门向董事会汇报 3 年计划预算；终审批准《3 年

经营计划预算》。

3.8.1 参见《年度经营计划会》。

3.9 计划会当日，总经办及各部门修改确定计划预算文件，上报总经办汇总；。