某公司管理层收购操作方案

一、政策依据和收购目的
    (1)实施收购的政策依据，包括国家的法律法规和政策，地方政府的法规和

       

政策。

(2)

    

实施收购的目的意义。

    (3)实施收购的必要性和可行性。
二、基本原则

(1) 凡是管理层成员，经持股资格和持股份额认定后，必须持股。
(2) 管理层持股必须出资。
(3) 管理层持股可以内部转让，但最低持股额不得低于本人原定持股份额

的

20％，如果转让后不持股作为自动离职处理。
    (4)持股公司实行一股一票制。
    (5)管理层持股实行末位减持制和首位增持制，减持或增持比例以本人现持
股份额的 50％为限，可分若干等级。
    (6)激励和约束相结合，责权利相结合，短期和长期利益相结合。
    (7)竞争上岗，离任审计，绩效考核，指标量化，股权浮动，有增有减。
三、企业的基本情况
    公司成立于 1989 年，为某市机电产业控股(集团)公司全资子公司，主要经
营机电产品的研发生产和销售，现有员工 800 余人，管理层成员 16 人。公司经
资产评估后的净资产为人民币 50007／元。
    作为市属国企国有股减持和企业改制的试点，公司拟通过管理层持股计划 ，
改变股权结构，转让存量资产，转换经营机制，使公司成为股权多元化的两
权分离，产权清晰，决策民主，管理科学的有限责任公司。
四、股份来源
    国有股减持 60％，减持部分通过股权转让方式由管理层通过持股公司出资
持有。改制后的新公司，国有股占总股本的 40％，由管理层组成的持股公司占
总股本的 60％。
    五、股权分配(持股比例)
    公司总股本为 5000 万元，一元一股，共 5000 万股。
    国有股占总股本的 40％，共 2000 万股。
    管理层持占总股本的 60％，共 3000 万股。其中，现权 70％为 2100 万股，期
权预留 30％为 900 万股。
    管理层持股，股权分配如下：
    主要经营者持股 500 万股，占总股本的 10％(其中 30％为期权)。
    五位经营者各持股 300 万股，各占总股本的 6％(其中 30％为期权)。

十位管理者各持股 100 万股，各占总股本的 2％(其中 30％为期权)     

。

六、持股资格

    以上述持股比例作为基数，再以持股资格的评估分数作为依据，计算出每
个具体人士的持股资格和相应份额。这样做的好处是避免在管理层内部论资排