神马集团有限责任公司

第二章    预算管理

索引号 预算管理  001

第一节

预算启动会议

主题

版本号

生效日

期

修改日期

编制单位

核准者

1

2002/4/

1

预算启动会议

作废日期

作废执行
人

预算启动会议

1

范围

预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，

公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加

的会议。

2

控制目标

2.1 各部门在事先充分准备的基础上参加会议

2.2 确保根据各部门的预测平衡公司的战略目标来确定下一预算年度的总体经营目标

值，并将其分解落实到相关部门

3

主要控制点

3.1 将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，将各部门预测目

标值的比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核

3.2 董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值

4

特定政策

4.1 9 月 10 日前各部门经理提交初步预测报告，9 月中旬第一个周末召开预算会议

4.2 公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加年度预算会

议，会议期间参加者如需请假，副总经理以及部门经理须有总经理和董事长的批

准，总经理和执行董事须有董事长的批准

2－1－1－1