神马集团有限责任公司
第十五章 行政管理
索引号 行政管理 002
第一节
公文管理
主题
版本号
生效日
期
修改日期
编制单位
核准者
1
2002/4/
1
收文管理
作废日期
作废执行
人
收文管理
1
范围
适用于公司统一签收政府有关部门和上级主管部门下发的公务文书,并根据规定
的要求进行办理以及办理完毕后将公务文书立卷归档的全过程
2
控制目标
2.1 确保公文办理工作的效率和质量
2.2 在办理下发公文的过程中确保国家或公司机密的安全
3
主要控制点
3.1 办公室主任审阅上级有关部门下发的公文,提出进一步处理意见
3.2 公司总经理或副总经理批阅相关文件
3.3 对公文办理时间接近或已经超过规定时限的部门催促其尽快办理
4
特定政策
4.1 下发办理过程一般使用复印件,若需用原件时,须办理借文手续
4.2 对公文办理超越规定办理时限的相关部门,在考核时根据逾期天数计入内部客户
满意度调查中
4.3 未经集团公司办公室接收的公文,运转中如发生误压、漏办、丢失等情况,由
送、接公文人员承担责任
15-1-2-1