流程管理办法

1 目的

为了规范公司流程的管理，明确流程的管理程序及职责

, 实现流

程管理的程序化、规范化，制定本办法。

2  适用范围

本办法所称

“流程”为公司生产经营管理流程，适用于流程的改

进、增补及信息系统内业务需求的管理，流程审批发布及运行监管。

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流程改进和增补的管理流程

3.1 流程
3.1.1 流程改进和增补的管理流程（见附件一）
3.1.2 系统内需求变更流程（见附件二）
3.2 流程说明
3.2.1 流程改进和增补的管理流程说明

流程责任部门根据公司领导、运行监管部门、业务部门的流程改

进、增补需求经研究后形成流程改进、增补方案，并填写《流程改进、

增补申请表》报流程管理部门备案。流程责任部门召集相关部门对形

成的方案进行审查，并将审查后的方案提交公司主管业务的领导进

行审核。

如果改进、增补的流程非一级流程，由公司主管业务的领导审核

后，报公司主管流程管理的领导批准发布。如果改进、增补的流程为

一级流程，由公司主管业务的领导审核后，交公司主管流程管理的

领导审核，审核后报公司总经理批准发布

,流程管理部门对改进、增

补的流程进行流程图版本管理和相关需求开发。
3.2.2 系统内需求变更流程说明

系统内需求变更指未改变流程，但要在系统中优化岗位操作的

需求。

需求变更申请部门填写《需求变更申请表》，经部门主管领导签

字后，报流程管理部门。流程管理部门组织人员对需求进行调研、讨