关于徐州天和小额投资理财咨询有限公司超范围经营一案的情况说明

自全国开展打击非法集资专项行动以来，按照中央和省市的统一部署，贾汪区委、区政

府高度重视，迅速行动，成立领导小组，统一领导协调推进全区打击非法集资工作。在领导
小组的指导协调下，专门从相关部门抽调专业人员成立工作组，实行集中办公，对全区各类
投资理财公司涉嫌非法集资的行为进行全面排查，严格监管，依法打击。

2012 年 1 月 1 日 10 时，贾汪区公安分局经侦大队接到债权人报警，称徐州天和小额

投资理财咨询有限公司超范围经营、非法吸收公众存款，公司负责人范彬因资金链断裂无能
力还款，已于

2011 年 12 月 31 日在山东省枣庄市死亡。

贾汪公安分局接到债权人报警后，为最大限度地维护债权人合法利益，在涉案人范彬已

经死亡的情况下，区公安分局对该公司以涉嫌超范围经营、非法吸收公众存款一案进行立案
侦查，并迅速从经侦大队、刑警大队及各派出所抽调

30 余名民警成立专案组，对案件开展

前期侦查。一是及时对该公司债权人提供的信息进行登记梳理，同时做好情绪疏导工作；二
是对该公司所有工作人员开展全面询问，进行调查取证；三是在第一时间扣押公司相关账目，
调查资金流转情况；四是约谈公司债务人，调查资金流向；五是对该公司法人范彬的死亡原
因展开调查。

经初步调查，基本认定涉案人范彬为自杀。目前，正在对涉案人范彬的死亡原因作进一

步查证确认。经初步查证，

徐州天和小额投资理财咨询有限公司属于独资公司，于 2010

年

4 月 23 日在贾汪区工商局注册成立，其经营范围只限于为客户提供理财咨询服务。但该

公司超范围经营，以月息

1.8 分至 2 分的利息向贾汪地区不特定群众非法吸收存款，三个月

为一周期，期满后客户可以选择取回或续存。该公司法人范彬拿到客户存款向企业放贷，在
此过程中赚取利息。

目前，贾汪区公安分局专案组正在对该公司的资金流转情况、涉案人范彬的个人资产情

况、债权人和债务人情况作进一步调查。

贾汪区委、区政府对徐州天和小额投资理财咨询有限公司涉嫌超范围经营、非法吸收

公众存款一案高度重视，要求司法机关要采取果断措施，依法依规处理，迅速控制好涉案人
员、控制好涉案资产、控制好事态发展，最大限度地保护好债权人的合法权益，确保维护好
贾汪区安定和谐的良好社会局面。焜

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