理人员年度绩效考核方案；拟定公司副总经理、财务总监、董事会秘书等人员的

年度工作考核目标，提交薪酬与考核委员会审议。  

第三章  绩效考核流程   

第八条  公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分

组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发

放。公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事和

监事的薪酬由股东大会审议批准，独立董事津贴由股东大会审议批准，高级管理

人员薪酬由董事会审议批准。  

第九条  绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理

人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、监事及高级管理人员完

成个人年度工作目标的考核情况核发至个人的奖励。绩效奖励在年报完成后发

放。公司董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发放

办法等由薪酬与考核委员会确定。  

第十条  绩效考核的流程如下：  

（一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标；  

（二）薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事、监事、高级管理人员

的年度业绩指标；  

（三）总经理根据年度业绩指标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬与考核 

委员会审批。  

（四）经营年度结束后，根据年度绩效考核方案对董事、监事、高级管理人

员进行考核。  

第十一条  薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事、监事、高级管

理人员进行绩效考核。  

第十二条  董事、监事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不

予发放年度绩效薪酬与奖励：  

(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；  

(二)严重损害公司利益的；  

(三)年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意

见或者无法表示意见的审计报告的；