第十五条 股东会行使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；
  （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
  （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
  （四）审议批准董事会的报告；
  （五）审议批准监事会或者监事的报告；
  （六）审议批准公司的年度财务预、决算方案；
  （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
  （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
  （九）对发行公司债券作出决议；
  （十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
  （十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
  （十二）修改公司章程。
  

 

第十六条 股东会会议一年召开一次。当公司出现重大问题时，代表四分之一

以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事，可提议召开临时会议。
  

 

第十七条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履

行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。
  

  

第十八条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表

过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或
变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东
通过。
  

 

第十九条 召开股东会会议，应当于会议召开 15 日以前通知全体股东。股东

会对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名。

 

第五章 董事会
  

 

第二十条 本公司设董事会，是公司经营机构。董事会由股东会选举产生，其

  

成员为 人（三至十三人，单数）。
  

 

  

第二十一条 董事会设董事长一人，副董事长 人、董事长和副董事长由董事

会全体董事选举产生。董事长为公司的法定代表人。
  

 

第二十二条 董事会行使下列职权：

  （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
  （二）执行股东会的决议；
  （三）决定公司的经营计划和投资方案；
  （四）制订公司的年度财务预、决算方案；
  （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
  （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
  （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
  （八）决定公司内部管理机构的设置；
  （九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、
财务负责人，决定其报酬事项；
  （十）制定公司的基本管理制度。
  

 

 

第二十三条 董事任期 年（每届最长不超过 3

 

年）。董事任期届满， 连选可

以连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。