神马集团有限责任公司

第十四章 信息技术管理

索引号 信息技术管理
001

第一节

计划管理

4.4 信息技术部在制定维修维护计划时，须同时编制维修费用预算，在实际发生费用

时，从预算中支出

4.5 信息技术部需申请设置专项基金，作为根据公司战略发展规划要求而购置的应用

系统的实施费用。专项基金不得作为其它用途被挪用

5

信息系统年度工作计划编制及执行流程 C-14-01-001

步骤

涉及部门

步骤说明

1

信息技术部技

术人员

根据公司年度经营会所制定的公司信息技术战略发展规

划和信息技术发展动态，向信息技术部经理提交信息系

统软、硬件升级建议报告及维修维护计划

2

信息技术部技

术人员

根据相关部门及神马实业股份有限公司提出的年度信息

设备购置及应用软件开发需求计划，提供信息设备配置

建议清单

3

信息技术部经

理

根据上述建议报告及配置清单等编制信息系统年度工作

计划，具体包括信息设备需求计划、应用软件需求计划

以及应用系统开发实施计划，并提交公司主管副总审批

3.1

信息技术部经

理

若审批不通过，根据批示意见修改年度工作计划

4

信息技术部经

理

若审批通过，向财务部提交应用软件需求计划和应用系

统开发实施计划，转预算编制流程，向采购部提交信息

设备需求计划，转年度采购计划执行流程

5

信息技术部

信息技术部根据审批通过的年度工作计划，具体实施各

项工作

14－1－1－2