合、提案人签名及提案附带的材料是否齐全等；

2、 根据公司经营管理工作安排，提出会议方案，包括：会议时间、会议地点、

会议出席人员及列席人员名单、会议议程、所审议提案及相关材料、会议费用

等，报董事长同意后定稿；

3、 根据会议议程安排和出席会议的人员，整理、复制相应份数的会议文件；

4、 根据公司章程规定的期限和内容，向董事会成员和列席人员发出会议通知

并接收会议通知回执，统计出席人员情况；

5、 发出会议通知的同时，向董事会成员和列席人员传送会议材料；

6、 安排具体会务。

第

9条  董事会秘书负责制作、保管董事会会议签到簿。董事会签到簿应记载如下

内容：

1、 董事会届次；

2、 会议地点、日期；

3、 亲自出席会议的董事签名；

4、 不能亲自出席会议的董事缺席原因及所委托代理出席董事的签名；

5、 其他内容。

第

10条  董事不能亲自出席会议而委托他人代为参加会议的，应在签到时将委

托书交予董事会秘书。

 董事会秘书应对委托书进行审查，是否符合《公司法》及

公司章程所规定的要件。核对无误的，应由受托人代委托人签到。

第

11条  董事会会议签到簿和代理出席会议委托书由董事会秘书建档保存。

第

12条  董事会秘书负责董事会会议记录工作或指定公司行政部门专人负责。

第

13条

  会议记录应包括以下内容：

1、 会议届次；
2、 会议召开的时间、地点和主持人；
3、 出席会议董事及受委托代理出席会议的情况、列席人员情况；
4、 会议议程；
5、 董事发言内容；
6、 对会议议题形成决议或不能形成决议的情况；
7、 其他会议事项。
第

14条  董事会会议记录应由出席会议的董事会成员和记录人签名。

第

15条  董事会秘书根据会议记录，整理、归纳汇总后，制作会议纪要，包括会

议基本情况、董事发言概要，所通过的决议；经董事长签发后，按照董事会成员

及公司经理班子成员的人数复制相应份数，于会议结束后

7 日内送交出席会议

的董事会成员及公司经理班子成员。