“公司”）第一届董事会第六十八次会议（“会议”）于 2014 年
7 月 12 日在北京中建紫竹酒店举行。本次会议通知于 7 月 4 日以邮件方式发出，董事长
主持会议，董事总裁官庆、董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高
管人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑
股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表
决，形成如下决议：
审议并一致通过《关于增补公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》
会议选举下列董事增补为第一届董事会各专门委员会委员：
（一）增补官庆董事、余海龙董事为公司第一届董事会战略委员会委员。
（二）增补杨春锦董事为公司第一届董事会人事与薪酬委员会委员。
（三）增补杨春锦董事、余海龙董事为公司第一届董事会审计委员会委员。
上述议案采取分项表决方式，涉及关联董事回避表决，经出席会议的无关联董事表决
一致通过。
表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日