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第六章

股东会

第二十二条

股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举或者更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、

监事的报酬事项；

（三）聘任或者解聘公司经理，决定其报酬事项；
（四）审议批准执行董事的报告；
（五）审议批准监事的报告；
（六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改公司章程；
（十二）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；
（十三）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（十四）国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。
第二十三条

股东可以自行出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行

使表决权。委托代理人出席会议的，其代理人应出示股东的书面委托书。

第二十四条

首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

第二十五条

股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。经代表十

分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议，应当召开临时会议。

第二十六条

召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。经全体

股东一致同意，可以调整通知时间。

股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知。该股东不得仅

以此主张股东会程序违法。

第二十七条

股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不

履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的
股东可自行召集和主持。

第二十八条

股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

第二十九条

股东会会议对所议事项作出决议，须经代表半数以上表决权的股东

通过，但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者
变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第七章

执行董事、经理、监事

第三十条

公司设执行董事，由股东会选举或更换。

执行董事任期每届三年。任期届满，可连选连任。
第三十一条

执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；