第

16条

  董事会决议书由董事会秘书拟订，根据实际需要决定决议书的份数，并

于会议结束后

3 日内送交各位董事签字。 

第

17条  董事会秘书根据董事长的授权，比照上述董事会的规定，负责公司股

东会的组织、筹备和会议记录、纪要、决议的草拟工作，

第三章

  董事会文件管理

第

18条  董事会秘书负责董事会会议文件及其他文件的拟订和管理工作。

第

19条  董事会秘书应本着细致、严谨的精神，依据法律、法规及公司档案管理

制度的有关规定应制订有关文件管理的具体规章，报董事长批准后施行。

 

第

20条  公司股东入资完毕或因受让而取得公司股东地位的，董事会秘书负责

制作出资证明书，记载股东名称、持股数量、股份比例、获得股份的日期和方式等

内容，经董事长签发后，送交各股东。

第

21条  股东因转让或其他行为失去公司股东地位的，董事会秘书应及时收缴

其出资证明书，并办理相关的变更手续。

第

22条  董事会秘书负责制作和保管公司股东名册，记录公司股东的基本情况

（包括股东名称、持股数量、股份比例、获得股份的日期和方式、法定代表人、法定

地址、联络方式等）。

第

23条  董事会秘书应保持和股东的联络，在股东基本情况发生变化时，请求

股东出具其基本情况变化的有关证明文件，及时调整股东名册的记录；股东基

本情况发生变化，须对公司章程进行修改的，应及时向董事长反映情况并拟定

章程修改的草案，以备董事会和股东会讨论。

第

24条

  董事会决议书的内容应当完整、准确、真实的反映在董事会会议上所通过

的决议内容，文字简洁、通顺，书写规范，符合有关法律法规和公司章程的规定

不得使用容易引起歧义的表述，并应包括如下内容：

1、决议名称（包括决议届次）；

2、会议召开时间、地点及出席会议董事的情况；

3、提案名称和内容概况；

4、决议内容，同意、不同意和弃权的票数；

6、

董事签字；

7、

日期。