6、制度：是规范某一方面经营、管理活动行为准则的管理制度。

7、规定：是确定特定对象、过程、活动规范、准则方面的管理制度。

8、细则：是为实施制度、规定、守则、办法而制定的更为具体的管理制度。

另外，按照公司相关专业管理部门的专业要求确定

“技术规范”的名称。

第五条公司制度建设的管理部门为企业管理部，主要职责是：负责制度体系建设及管理

工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责制度的初审与会审管理工作；

负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检

查、执行效果评价；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各

项工作；负责有效制度清单的整理等。

第六条公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业管理部门。

各专业管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培

训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。

第七条制度的责任部门必须对每一项制度确定

制度责任人

，责任人的主要职责是：

对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)等。

第八条制度责任人的确定及变更。新出台制度的责任人一般应为制度的起草人；在本管

理制度下发前的制度责任人由各部门领导指定责任人；制度责任人工作发生异动时，由部门领

导及时重新指定制度责任人。制度责任人工作发生异动时，必须到制度建设管理人员处确认制度

档案交接情况，否则企业管理部在组织制度评审时，将对无制度责任人的进行考核。

第九条办公室负责文件审批、文件编号、打印下发、

整理建档

等。

第十条企业管理部负责按照培训工作相关要求组织实施制度培训，达到培训效果。

第十一条本办法所指流程就是指做事情的顺序，业务流程是指为

了实现特定的目的，利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。

第3

章

制度的编制、修订和废止

第十二条制度编制的流程(见附件一§)。专业管理部门对制度编制需求进行识别与确认

→

专业管理部门起草初稿

→专业管理部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见(包括公司对口

专业部门的意见)

→企业管理部制度建设管理人员初审→专业管理部门根据制度的重要程度组织

会审或会签

→经公司总经理或主管领导审批后以红头文件下发或经局域网发布（审批时须附制

度需求识别与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单）。

1、制度编制需求的识别与确认。全面分析和识别制度编制的需求，了解本部门有关职责、

国家相关规定、公司及各子公司目前相关制度建设和执行情况，特别要找准存在的问题，并参考

其他企业同类制度，填写制度需求识别与征求意见单(见附件二§)。

2、征求意见。制度在初稿编制完成后，都必须在公司相关单位范围内征求意见(制度需求识

别与征求意见单见附件二§)，反馈意见必须由各单位主管领导签字。