江苏江南高纤股份有限公司董事、监事高级管理人员薪酬管理制度

江苏江南高纤

江苏江南高纤股份有限公司

股份有限公司

董事

董事、

、

、监事

监事

监事、

、

、高级管理人员薪酬管理制度

高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度，调动董事、监

事及高级管理人员的工作积极性,根据国家相关法律、法规的规定及公司章程，制定
本制度。

一、适用的对象：
1、适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司内部董事、监事（注：

是指在公司担任除董事、监事以外的职务并领取薪酬的董事、监事）、总经理、副
总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称“高管人员”）

2、非公司任职、不直接参与经营管理的董事、监事。
3、公司独立董事。
二、遵循的原则

董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司
的长期稳定发展；董事、监事、高级管理人员与员工薪酬适当分离的原则，与公司效
益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。薪酬标准以公开、公正、公平为
原则，以经营规模、业绩目标、工作能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又
要符合公司的实际情况。

第二章管理机构

一、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管

理机构。

二、薪酬与考核委员会的职责与权限见《江苏江南高纤股份有限公司董事会薪酬

与考核委员会工作细则》

。

第三章薪酬标准和构成

公司董事、监事的薪酬方案参照当地相同行业或相当规模企业的情况，并结合公

司经营绩效确定。

一、董事的薪酬标准
1、在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，实行年薪制，年薪按照职

务与岗位责任等级确定年薪，年薪幅度为人民币 8 万元至人民币 30 万元（税前）之
间。

2、外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。每年度给

予每位独立董事津贴人民币 40000 元（税前），分季度支付.。

3、公司独立董事：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有

关规定，结合公司实际情况,每年度给予每位独立董事津贴人民币 40000 元（税前），
分季度支付。独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相
关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。