董事会办公室

董事会办公室

办公室秘书

办公室秘书

各部门

各部门

市场营销预测报告

准备会议，

  

安排议程

8 月中旬董

办秘书通
知办公室
秘书，确
认预算专
题会议召

开时间

办公室秘
书通知各
部门经理
及以上人
员准备预
算专题会

议资料

9 月 10 日

各部门经
理提交初
步预测报

告

生产研发预测报告

销售服务预测报告

采购物流预测报告

人事培训预测报告

投资预测报告

准备会议资
料，发出会

议通知

会议通知

次日董事长
、总经理签
发预算专题

会议纪要

预算专题会议纪要

附：年度经营目标值

上述文件交
人力资源部
，会议纪要
及年度经营
目标值交部

门经理

预算会议

预算会议

汇总各部门
提交的初步

  

预测报告

各部门经理

  

签收

全面预算表格

（财务部提供）

各部门预测目标值之比

较分析

各部门预测目标

值之比较分析

行政预测报告

其它相关预测报告

9 月中旬的第

一个周末召
开预算专题
会，制定经

营目标值

董办秘书签

  

收

预算专题会议纪要

附：年度经营目标值

预算专题会议纪要

附：年度经营目标值

预算启动会议

预算启动会议

C-02-001-001