董事会秘书岗位职责

在公司董事会领导下

,对董事会负责.

一

,准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文

件

;

二

,筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件,记录的保管

并起草董事会的会议纪要

,文件.

三

,负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时,准确,合法,真实和完

整

;

四

,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

五

,使公司董事,监事,高级管理人员明确他们应当崐担负的责任,遵守

国家有关法律

,法规,规章,政策,公司章程等有关规定;

六

,协助董事会行使职权.在董事会决议违反法律,法规,公司章程等有

关规定时

,应及时提出异议;

七

,为公司重大决策提供咨询和建议;

八

,处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;

九

,公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责.

十

,承办董事长交办的各项工作.

董事会研究员岗位职责

1,负责董事会投资项目(课题)的研究工作.

2,负责情报,信息的收集,整理,汇编和发送工作.

3,负责董事会日常事务工作.

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