HK-AO-C-010531

恒康乳业有限公司制度文件管理制度

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销售、生产、采购政策，审批权限、合同管理等公司基本管理制
度；

3.2.2.1.2

总经理初审，要求拟订部门订正错误后，提交给董事会审议；

3.2.2.1.3

董事会、总经理、拟订部门经理召开制度文件评审会议，审议制

度文件，直至评审通过；

3.2.2.1.4

董事会确定制度开始执行时间，拟订制度执行通知，董事长签字

后下发公司各部门执行；

3.2.2.1.5

制度文件交给总经办、文秘中心备案，总经办、文秘中心填写

《制度文件管理台帐》；

3.2.2.2

总经理审批权限内的制度：

3.2.2.2.1

包括公司各岗位的设置（部门级以下），部门经理及以下各岗位

的人事管理制度（包括任职资格、薪酬、考评、奖惩等），营销、
销售、生产、采购操作流程，一般行政管理制度等公司各管理制
度；

3.2.2.2.2

总经理、拟订部门经理及拟订人召开制度文件评审会议，审议制

度文件，如果出现错误，拟订部门及时订正，直至评审通过；

3.2.2.2.3

总经理确定制度开始执行时间，拟订制度执行通知，总经理签字

后下发公司各部门执行；

3.2.2.2.4

制度文件交给总经办、文秘中心备案，总经办、文秘中心填写

《制度文件管理台帐》。

3.3 制度文件的修改

3.3.1

制度文件执行后，如制度使用部门发现制度文件有不当或不符合实际情况之

处，可填写《制度修改申请表》，将制度文件附在表后，提交总经理申请修
改制度文件；如果制度使用部门即为制度制定部门，也可以将制度修改稿附
在表后，一同提交总经理审议；

3.3.2 总经理审议《制度修改申请表》，如果认为确实需要修改制度，则签署意见

后将《制度修改申请表》转给制度制定部门；如果认为不需要修改制度文件，
则签署意见后将《制度修改申请表》退给提交部门；

3.3.3 制度制定部门收到《制度修改申请表》后，转 3.1 制度文件拟订程序。