此次利润分配方案。

 

四、关于公司内部控制自我评价报告

 

报告期内，公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳

证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，实施了内部控制规范体

系建设工作，完成了公司及控股子公司的业务矩阵梳理、管理制度修订、内部控制测试及整

改，并形成业务流程与实际基本相符合的管理手册。公司执行和完善了公司业务、会计系统、

信息传递、信息披露、内部审计等为基础的公司内部控制制度，公司内部控制体系能够适应

公司管理和公司发展需要，对编制真实、公允的财务报表能提供必要的保证，对公司各项业

务活动持续健康的运行及国家有关法律法规和规章制度的贯彻执行能提供必要的保证。

 

五、关于公司高级管理人员薪酬

 

公司薪酬与考核委员会对

2013 年高级管理人员在报告期落实董事会下达的经营目标的

执行情况进行了考核、和测评，按照《公司经营班子负责人年度经营业绩考核暂行办法》和

《公司经营班子负责人年度经营业绩考核计分试行办法》，核算和确定

2013 年度公司高级管

理人员的薪酬，并提交董事会审批，我们同意按照薪酬与考核委员会的提案确定

2013 年公

司高级管理人员的薪酬。

 

六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金

 

报告期，公司与控股股东及其他关联方资金往来，为公司生产经营性资金往来，不存

在非经营性占用情况。

 

七、关于修改公司章程中有关利润分配的相关条款

 

公司本次对章程中有关利润分配的相关条款进行修改，有利于规范公司现金分红，增

强公司现金分红透明度，维护投资者的合法权益，建立健全现金分红的长效机制，我们同

意章程修改议案。

 

独立董事：何渭滨

 王金本 王芸 刘作毅 

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