公司治理结构建议

     

第一章 总 则

《公司法》相关条文规定：股东大会直接代表所有投资者的利益，拥有公司

的所有权，是公司的最高决策机构；董事会是股东大会的延伸机构，对股东

大会负责，向股东大会报告公司重要事件，而不具有最高决策权；总经理

（经理）是董事会聘请的经营负责人，向董事会负责；监事会是股东大会的

聘请机构，负责监督董事会和总经理的工作，维护所有投资者的利益，向股

东大会负责并定期向股东大会汇报工作。（参见附件一：《公司法》规定的治理

结构模式）

恒康乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥

有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构，即执行《公司法》规定的股东会

及董事会的职责和权力。因此，公司不必再设立监事会。

恒康乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构，承担部分监事会的职

责和权力，向公司董事会负责，对总经理及经营团队进行监督，维护董事会

和投资者的利益。

恒康乳业有限公司总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人，拥有公

司经营权，向董事会负责，在董事会的决策体系下领导实施日常经营工作，

并接受监督委员会的监督。

结合恒康乳业有限公司的特点，明确投资者（董事会）、经营者（总经

理）、监督者（监督委员会）间的工作关系，提出本建议。本建议分为四部分：

▪

董事会的定位与职权范围

▪

监督委员会的定位与职权范围

▪

总经理的定位与职权范围

▪

附件

此治理结构建议为针对目前恒康乳业有限公司具体特点而提。恒康乳业有

限公司正式改制、规范化后，仍应按照《公司法》规定设立股东大会、监事会等

机构，完善公司治理结构。

3