本规则、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺

;

　　在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向

　　深圳证券交易所报告

;

　　

(八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职

　　责。

　　第七条

 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作

　　出决议时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出决议。

　　第四章

 任免程序

　　第八条

 董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任。

　　第九条

 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月

　　内解聘董事会秘书：

　　浙江亚太药业股份有限公司

 董事会秘书工作细则

　　

3

　　

(一)出现本工作细则第四条所规定情形之一的;

　　

(二)连续三个月以上不能履行职责的;

　　

(三)在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的;

　　

(四)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所其他相

　　关规定或公司章程，给投资者造成重大损失的。

　　第十条

 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或

　　董事会秘书辞职时，公司董事会应当向相关监管机构报告，说明原因。董事会秘

　　书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈

　　述报告。