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金融机构客户洗钱风险评级管理问题的探讨

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级别:| 积分:0 分 | 浏览:73518 | 大小:22.00KB | 下载:4063 次 | 上传:2013-10-10

简介:

客户风险等级划分,是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容。但由于受风险管理意识、组织管理体系、监测分析手段等诸多因素的制约,金融机构客户洗钱风险评级管理工作存在整体有效性不足,缺乏科学系统的评判标准和度量值等方面的问题。本文结合基层金融机构工作实际,探讨性的设计了金融机构客户风险评级管理指标体系,对如何改进金融机构客户风险评级工作提出意见和建议。

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