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金融机构客户洗钱风险评级管理问题的探讨

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一览通:免费获取520份薪酬绩效文档

级别:| 积分:0 分 | 浏览:75858 | 大小:22.00KB | 下载:4193 次 | 上传:2013-10-10

简介:

客户风险等级划分,是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容。但由于受风险管理意识、组织管理体系、监测分析手..

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